El lavado de activos entendido como la acción delictiva que pretende que bienes provenientes de un ilícito, sean integrados en el sistema económico formal, a través de diversos mecanismos que le dan apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita. La financiación del terrorismo incluye aquellas actividades donde se propicia, incentiva y se ayuda a que grupos al margen de la Ley, deriven en acciones delictivas que busquen desestabilizar los gobiernos en derecho en el ecosistema social y político, como también que dichos recursos financieros sean utilizados para la construcción de armas de destrucción masiva en el mundo.
